Новости - Поглазеем на прессу - Подмосковного министра обогатили долги муниципалитетов по ЖКХ

Подмосковного министра обогатили долги муниципалитетов по ЖКХ

20.07.2015 в 13:27 1507
Подмосковного министра обогатили долги муниципалитетов по ЖКХ

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Филин рассказал "Ъ" о расследовании одного из самых масштабных экономических преступлений последних лет: хищений, организованных бывшим первым заместителем председателя правительства Московской области, министром финансов Алексеем Кузнецовым. По версии следствия, ущерб от действий экс-чиновника, которого должны экстрадировать из Франции, превышает 14 млрд руб. Недавно в его деле появился еще один эпизод.

 "Финансисты высокой квалификации"

— Считается, что дело экс-министра Кузнецова — самый яркий пример так называемой беловоротничковой преступности в России. Вы с этим согласны?

 — Алексей Кузнецов и его бывший первый заместитель Валерий Носов не обычные расхитители. Это финансисты высокой квалификации. Их бы возможности да в мирных целях! Как следует из материалов дела, готовиться к совершению хищений они начали еще в 2004 году. Тогда по поручению Жанны Буллок, супруги Алексея Кузнецова, которая имела гражданства России и США, ее помощник, будущий участник организованной группы гражданин США Дмитрий Котляренко зарегистрировал в Москве ООО "РИГрупп", которое в дальнейшем являлось головной организацией при совершении хищений.

 Далее Кузнецов и Носов, зная, что руководитель Московской областной инвестиционной трастовой компании (Мособлтрастинвест), 100% акций которой принадлежало правительству Московской области, находится в постоянном контакте с руководством муниципальных образований области, финансовых управлений районов и руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что было необходимо для совершения преступлений, используя служебное положение, в 2005 году поставили во главе этой организации своего человека — Вячеслава Телепнева.

 Учитывая, что для перечисления похищенных средств потребуются десятки банковских счетов фирм-однодневок, где генеральными директорами будут значиться подставные лица, для приобретения документов этих компаний было создано общество "НЭТ-Финанс" во главе с Алексеем Ерощенко и сестрой Кузнецова Еленой, которые также стали участниками преступления.

 А чтобы удобнее координировать преступные действия, Кузнецов, Носов и Буллок приняли меры, которые позволили расположить офисы "РИГрупп", "НЭТ-финанс" и других подконтрольных им фирм в одном здании на Славянской площади, где находился рабочий кабинет Носова, занимавшего в то время должность первого заместителя министра финансов Московской области. Указанное здание находилось в шаговой доступности от здания правительства области, в котором работал Алексей Кузнецов. Как видите, участники группы серьезно готовились к реализации преступного замысла.

 — Как именно совершалось преступление?

 — Зная, что из-за недофинансирования жилищно-коммунального хозяйства ряд муниципальных образований Подмосковья имеют задолженность перед предприятиями ЖКХ за оказанные ранее услуги и что в бюджет области на 2005 год внесены изменения, предусматривающие выдачу правительством Московской области гарантий на общую сумму 2 млрд руб., по которым такие предприятия смогут вернуть задолженность, Кузнецов, используя свое служебное положение, вызвал руководителей районов и сообщил им, что в бюджете есть деньги и что их задача — подсчитать долги, на которые потом оформят гарантии. В районах подсчитали и составили соответствующие документы.

 После этого Кузнецов и Носов подготовили гарантии на оплату из бюджета этих долгов на сумму 2 млрд руб. и, злоупотребляя доверием губернатора Московской области, представили ему эти документы на подпись.

 Подписанные гарантии умышленно не были переданы предприятиям ЖКХ, а хранились у руководителя "Мособлтрастинвеста" Телепнева и в дальнейшем были использованы для реализации преступного замысла.

 Далее, для получения реальных средств на сумму 2 млрд руб., заложенную в бюджете, и использования ее в своих корыстных интересах Телепнев по команде Кузнецова и Носова нашел фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, составил подложные договоры, по которым предприятия ЖКХ уступили им права требования задолженности к муниципальным образованиям на указанную сумму. При этом Телепнев ввел в заблуждение руководителей предприятий ЖКХ, обещая выплату долгов. Затем участниками преступления были составлены подложные договоры, по которым права требования задолженности от указанных подставных фирм сначала были переданы также подставной фирме "Конфаэль" (не путать с известной кондитерской фабрикой.— "Ъ"), которую приобрели Котляренко, Ерощенко и Елена Кузнецова, а затем подставной фирме "Юрцентр Транснефтегазстроя", которую, в свою очередь, приобрел Телепнев.

 Только после этого участники преступления подошли к этапу, на котором появились живые деньги. Их решили получить в виде кредитов в Межтопэнергобанке. Понимая, что банку будут необходимы гарантии того, что эти кредиты будут погашены, Кузнецов и Носов, используя свое служебное положение, договорились с руководством другого банка — ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" о том, что он приобретет у "Юрцентра Транснефтегазстроя" права требования задолженности к муниципальным образованиям Московской области на общую сумму 2 млрд руб.

При этом они предложили указанному банку условия, выполнение которых в дальнейшем привело к тому, что из бюджета Московской области были растрачены вверенные Кузнецову как министру финансов денежные средства. В свою очередь, Телепнев по поручению Кузнецова и Носова договорился с руководством Межтопэнергобанка о выдаче обществу "Юрцентр Транснефтегазстроя" кредитов на общую сумму 2 млрд руб., сообщив, что их возврат будет обеспечен деньгами, полученными от продажи "Внешторгбанку Розничные услуги" прав требования задолженности.

 Полученные в качестве кредита средства со счетов "Юрцентра" тут же ушли на счет "Конфаэль", открытый в Московском залоговом банке. Затем по команде Алексея Кузнецова и Жанны Буллок, которые контролировали деятельность этого банка, сестра Кузнецова Елена перечислила средства на счета подконтрольных фирм, где они стали использовались в интересах участников преступления.

 — Как вы во всем этом разобрались?

 — Это результат коллективных действий. Учитывая, что ни Носов, ни Телепнев не изъявили желания раскрыть схемы мошенничества, а стали полностью отрицать вину и попытались своими лживыми показаниями запутать следствие, были проведены оперативно-следственные мероприятия, которые позволили установить и допросить сотни свидетелей, изучить тысячи документов, провести десятки экспертиз, направить многочисленные ходатайства о правовой помощи в иностранные государства. К сожалению, на это пришлось затратить достаточно много времени, нервов и сил.  Похищенное вложили в отели, яхту и драгоценности

— Удалось выяснить, на что были потрачены похищенные средства?

— Средства, полученные в результате указанных хищений, были перечислены на счета Кузнецова, Буллок, Носова, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле. Часть денег ушла на счета фирмы Буллок, которая также вложила их в недвижимость, но уже в Нью-Йорке. Кузнецов приобрел для Буллок в Швейцарии колье с бриллиантами и шестью изумрудами за $1,7 млн и брошь из золота и платины с пятью бриллиантами за $1,2 млн, а Носов содержал на похищенные средства семью, перебравшуюся в Британию. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby's. Полученные нами документы из-за границы подтвердили все эти сделки.

 — В деле Алексея Кузнецова не только этот эпизод, но и другие?

 — В 2007 году по той же схеме они провернули еще одну аферу, похитив из бюджета Московской области еще 2 млрд руб. Кроме того, в 2008 году совершили хищение 7 млрд руб. Там схема была иная. Участники организованной группы, реализовав акции компании "Росвеб", которые принадлежали уже известному нам "Мособлтрастинвесту", руководимому Телепневым, должны были вложить эти деньги в строительство делового центра правительства Московской области, однако вместо этого деньги ушли в фирмы-помойки, счета которых были открыты в подконтрольном участникам группы Московском залоговом банке. Был март 2008 года, и Кузнецов уже готовился к побегу. 26 июня он уехал в Ниццу, за ним проследовал Носов, но потом вернулся в Россию, как мы считаем для того, чтобы подчищать следы и контролировать ситуацию.

В конце прошлого года Басманный райсуд приговорил Носова, Телепнева и Кузнецову Елену к 14, 10 и 7 годам заключения соответственно, и недавно приговор вступил в силу. Кстати, по изложенным эпизодам мошенничества как участник организованной группы должен был пройти Дмитрий Котляренко, но благодаря преступной халатности определенных должностных лиц он скрылся за границу.

 — Как это произошло?

 — Котляренко в 2009 году уехал в США, гражданином которых он является, но потом в рамках уголовного дела, которое расследовалось в МВД, его задержали на Кипре и выдали в Россию. Поскольку Котляренко признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке, и он в 2011 году получил три года заключения за мошенничество. Пока он сидел, мы выяснили, что он играл активную роль в хищениях, совершенных группой Алексея Кузнецова. Для того чтобы предъявить ему обвинение в совершении нового преступления, нужно было получить разрешение властей Кипра. Пока шла переписка, я официально предупредил руководство колонии, в которой содержался Котляренко, что ему будет предъявлено обвинение в совершении ряда эпизодов мошенничеств в особо крупном размере и легализации похищенного. Однако, как потом выяснилось, мои документы не были представлены в суд, и в ноябре 2012 года на основании положительной характеристики, представленной из той же колонии, в суде было вынесено решение о его условно-досрочном освобождении. Освободившись, Котляренко тут же улетел в США. Хотя и было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников колонии, Котляренко уже не вернуть.

 — Каков общий ущерб, нанесенный командой экс-министра финансов Мособласти?

 — На настоящий момент установлен ущерб в размере 14 млрд руб. Но я с уверенностью могу сказать, что это не окончательная сумма, так как расследование преступной деятельности Кузнецова и его группы продолжается.

 — Выявлены новые эпизоды?

 — Да, установлено, что Кузнецов и Носов совместно с другими участниками организованной группы совершили хищение более 1 млрд руб., применив при этом еще одну мошенническую схему. Постановлением правительства Московской области в апреле 2005 года была утверждена программа развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в период 2005-2006 годов облигационных займов, выпускаемых ОАО "Московское областное ипотечное агентство" (ОАО МОИА). Размещение облигаций на рынке ценных бумаг осуществляло ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "РИГрупп-Финанс"" по договорам с ОАО МОИА. Полученные от реализации облигаций средства со счета ОАО МОИА поступали в ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" и использовались на финансирование строительства жилья и ипотечного кредитования в рамках указанной программы.

 В период с января по февраль 2007 года Кузнецов, Носов и Буллок, зная, что, согласно указанной программе, Минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм. В итоге деньги, предназначенные на решение жилищных проблем, оказались на Кипре. Как мы установили, Кузнецов и Буллок использовали их в том числе для строительства яхты.

 — Удалось реально возместить хотя бы часть ущерба?

 — В процессе расследования был наложен арест на определенное имущество Кузнецова, Носова и других, которое находится России. Французы по нашему ходатайству арестовали два отеля в Куршевеле, принадлежащих Буллок. Однако, к сожалению, это не покроет всего ущерба. Уж очень хорошо поживились Кузнецов и другие за счет средств Московской области.

 — Осенью прошлого года сообщалось, что в Санкт-Петербурге была изъята целая коллекция старинных картин и другого антиквариата, принадлежащего Алексею Кузнецову и Жанне Буллок...

 — В результате следственно-оперативных действий в одном из помещений, расположенных в Санкт-Петербурге, действительно было обнаружено большое количество картин, старинного оружия, мебели, книг и икон. С учетом собранных доказательств, установлено, что эти предметы принадлежали Жанне Буллок и Алексею Кузнецову. Поиск имущества, приобретенного участниками организованной группы, продолжается. В том числе и за границей.

 — Я читал решение французского суда, удовлетворившего запрос о выдаче Алексея Кузнецова. Там приводилась позиция защиты и самого экс-министра, которую не принял суд,— якобы питерская группа добилась смещения героя СССР Громова и теперь угрожает Кузнецову как члену его команды...

 — Вы знаете, я присутствовал на заседании суда, когда рассматривался запрос об экстрадиции Кузнецова. Я слышал его выступление, и мне, как и персонажу из нашего любимого фильма, за державу было обидно. Обидно, что восемь лет этот человек был одним из руководителей одного их крупнейших регионов страны, фактически осуществлял финансовую политику Московской области, давал указания сотням подчиненных ему людей, выступал от имени правительства региона на различных совещаниях, в том числе за границей. Когда же его задержали во Франции с несколькими поддельными паспортами, он, пытаясь любым путем уйти от ответственности за совершенные преступления, стал изворачиваться в суде, поливая всех, с кем работал не один год, грязью, выставляя себя жертвой политических интриг...

 Я полагаю, что Кузнецов, как и Носов с Телепневым, является мошенником. Их цель была одна — используя свое положение, а также халатность ряда чиновников, похитить средства и использовать их в своих интересах.

 

Интервью подготовил Максим Варывдин

Источник 

 

Читайте также

Верховный суд поддержал идею о независимых судебных решениях
Верховный суд поддержал идею о независимых судебных решениях Решение последнего пленума ВС может стать важнейшим событием лета государственной важности.
25.07.2017
Госдума приняла закон о
Госдума приняла закон о "лесной амнистии" Закон позволит легализовать участки, находящиеся в землях лесного фонда.
24.07.2017
Подмосковный коттедж чиновника Росреестра был напичкан деньгами
Подмосковный коттедж чиновника Росреестра был напичкан деньгами В загородном коттедже высокопоставленного сотрудника управления Росреестра Московской области Олега Большакова прошли обыски.
19.07.2017
«Золотая судья» прокомментировала скандал с роскошной свадьбой дочери
«Золотая судья» прокомментировала скандал с роскошной свадьбой дочери Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева отреагировала на скандал со свадьбой дочери. Ее комментарий взяла «Российская газета».
18.07.2017
Cудья закатила многомиллионную свадьбу дочери с Басковым и Меладзе
Cудья закатила многомиллионную свадьбу дочери с Басковым и Меладзе В Интернете уже поднялась волна возмущения.
17.07.2017
Лебедеву пожаловались на действия подмосковного судьи
Лебедеву пожаловались на действия подмосковного судьи Верховный суд опубликовал на своем сайте очередное внепроцессуальное обращение, адресованное Вячеславу Лебедеву. Его направили члены Совета депутатов Серпуховского муниципального района Московской области.
26.06.2017
Путин велел в течение месяца закрыть свалку в Балашихе после жалобы на
Путин велел в течение месяца закрыть свалку в Балашихе после жалобы на "прямой линии" Президента не устроило обещание подмосковных властей закрыть свалку в 2019 году.
22.06.2017
Глава СК России займется подмосковным мусором
Глава СК России займется подмосковным мусором Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Московской области.
14.06.2017
Осторожно, РГИС!
Осторожно, РГИС! Подмосковные леса могут стать жертвой бюрократической системы/
08.06.2017
В Дракино прошли уникальные соревнования по стрельбе из лука с лошади
В Дракино прошли уникальные соревнования по стрельбе из лука с лошади Кто из вас в детстве не играл в индейцев? С улюлюканьем не пускал стрелу-тростиночку из самодельного лука? Для "грозного" оружия подходил ореховый прут и леска папы-рыболова. Забытую игру превратили в международный вид спорта. Конная стрельба из лука называется.
26.05.2017
Оптимизация образования до полного уничтожения: случай в Серпухове
Оптимизация образования до полного уничтожения: случай в Серпухове В Серпухове призывают земляков встать на защиту закрывающегося филиала МИРЭА. Филиал признали неэффективным, тем самым лишив местную молодежь возможности получить образование и стать достойными членами общества.
23.05.2017
Патрушев поздравил «Факел» и поблагодарил Шестуна
Патрушев поздравил «Факел» и поблагодарил Шестуна Председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и генерал-полковник ФСБ, президент ВК «Динамо» Михаил Шекин вручили главе Серпуховского района Александру Шестуну  благодарность за вклад в развитие спорта и поддержку отечественного волейбола.
13.05.2017
Полыхающей свалкой в Съяново-1 в очередной раз занялись следователи
Полыхающей свалкой в Съяново-1 в очередной раз занялись следователи До пяти лет лишения свободы грозит руководству полигона ТБО «Съяново-1» за отравление 100 тысяч гектаров земель в Серпуховском районе.
10.05.2017
Глава СКР поручил проверить застройку Молодинского поля в Подмосковье
Глава СКР поручил проверить застройку Молодинского поля в Подмосковье И оценить вопросы, связанные с отчуждением земель.
01.05.2017
Если на Москву упадет астероид, Подмосковье превратится в пылающий костер
Если на Москву упадет астероид, Подмосковье превратится в пылающий костер Российские ученые смоделировали катастрофу, которая может произойти в случае падения на Москву астероида диаметром 300 метров c кинетической энергией порядка 1000 мегатонн.
01.05.2017
Накануне 9 мая в Сергиевом Посаде полностью уничтожат Аллею Победы
Накануне 9 мая в Сергиевом Посаде полностью уничтожат Аллею Победы Накануне Победы в Великой Отечественной Войне, в Сергиевом Посаде местными властями принято решение полностью уничтожить аллею, посаженную загорчанами, в том числе и ветеранами к 30-летию Победы, в 1975 году.
27.04.2017
Чиновник Минздрава МО брал по-крупному и по-мелкому
Чиновник Минздрава МО брал по-крупному и по-мелкому Виктор Юдаев два года получал "вознаграждения" от предпринимателей за победы в тендерах и медицинские лицензии
22.04.2017
ООН предупредила о «случайной» ядерной войне
ООН предупредила о «случайной» ядерной войне В 1983 году ядерной войны удалось избежать благодаря дежурному командного пункта Серпухов-15.
21.04.2017
Палёный нелюдь
Палёный нелюдь На сайте экологической инспекции при общественной палате Чеховского района появилось обращение председателя Игоря Колесникова.
18.04.2017
Митинг в Апрелевке
Митинг в Апрелевке 300 человек для 20 тысячной Апрелевки – это много! Особенно, если эти люди вышли на митинг в защиту местного самоуправления.
11.04.2017
Жительница США, удочеренная 20 лет назад в Серпухове, ищет родню в МО
Жительница США, удочеренная 20 лет назад в Серпухове, ищет родню в МО 10-летнюю Настю отправили в Серпуховский детский дом. Неизвестно, как бы сложилась судьба девочки, если бы буквально через несколько дней учреждение не посетила Шерри Моттрам – христианская проповедница из США.
30.03.2017

ТОПЫ НОВОСТЕЙ

Новостей нет!

ВНИМАНИЕ! ОПРОС!

В каком году отремонтируют мост на Оборонной, и чьим именем его назовут?
Отремонтируют к концу 2018-го и назовут именем Купецкой, потому что она случайно угадала дату окончания реконструкции
14
К 2019-му под видом реконструкции на нем пять раз поменяют асфальт, а потом положат плитку и назовут Сотниковским
15
Никогда не отремонтируют, назовут "Печаль губернатора" и повесят на закрытом мосту портреты подольских чиновников
96
Серпуховичи попросят денег на ремонт у главы государства и назовут мост Президентским в знак того, что сама городская власть не может решить никаких проблем
58
Откроют без ремонта, наставят запрещающих знаков и назовут Батуковским, в честь бывшего гаишника, случайно попавшего во власть
35

Демотиваторы

Салтыкова-Щедрина на них нет 03.08.2017

ЦИФРА

130 Столько дел рассмотрел ОДН Серпуховского района за полгода
Отдел по работе с несовершеннолетними и защите их прав подвел итоги первого полугодия 2017 года в Серпуховском районе.
архив цифры ...
Элементов нет!

ТОЧКА

Точка независимости
Далеко не все серпуховичи знают, какой праздник мы отмечаем 12 июня
Далеко не все серпуховичи знают, какой праздник мы отмечаем 12 июня
Праздник 12 июня, День России, является самым молодым в нашем государстве. Но официально выходным днем он стал лишь в 1994 году, когда Борис Ельцин подписал указ о назначении 12 июня Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Треть россиян вспомнили про День независимости России. По словам трех процентов, 12 июня отмечается годовщина принятия декларации о государственном суверенитете России. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром». Мы задали аналогичный вопрос и серпуховичам. Ответы получились самые разные.
архив точки ...